نتایج جستجو :
-
۶ هزار حساب مشکوک به پولشویی در بازار ارز مسدود شد
یک نفر از مظنونین این پرونده که ۲۴ سال سن دارد به تنهایی بیش از ۱۳ همت تراکنش بانکی داشته است! همچنین پرونده ۱۳ نفر از…
-
واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است
بانک مرکزی در اطلاعیه ای به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات،…
-
کوثری: پولشوییهای جهان به دست کشورهای عضو FATF است
اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت: حقیقت این است که بخش عمدهای از پولشوییها در جهان امروز به دست کشورهای…
-
اظهارنظر جدید وزارت اقتصاد درباره FATF
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: توصیههای کلیدی FATF و از جمله توصیه ۴۰ این نهاد، در متن قانون و مقررات مبارزه با پولشویی…
-
سخنگوی دولت: بانکهای ما پولشویی نمیکنند
تلاش داریم با پیوستن به FATF دست سرمایهگذاران در جذب اسپانسر را باز کنیم.
-
سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی:
بانکهای ما پولشویی نمیکنند / اجرای قانون حجاب فعلا در دستور کار نیست / انتقال پایتخت به مکران در حال بررسی است
تلاش داریم با پیوستن به FATF دست سرمایهگذاران در جذب اسپانسر را باز کنیم.
-
انسداد بیش از ۴۰۰ صفحه مجازی به دلیل جرائم اقتصادی
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از مسدودسازی ۴۳۴ تارنمای فعال در حوزه جرائم اقتصادی در فضای مجازی خبرداد.
-
دلیل دستگیری مسعود ترکیبی چه بود؟
رئیس پلیس بین الملل فراجا از دستگیری و استرداد فردی ملقب به «مسعود ترکیبی» به اتهام کلاهبرداری و پولشویی خبر داد.
-
هشدار؛ شگرد جدید کلاهبرداران | در پولشویی شریک نشوید
رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان از شگرد جدید کلاهبرداران برای پولشویی با استفاده از حساب بانکی شهروندان…
-
-
پیشنهاد آل اسحاق برای کاهش التهابات ارزی و پولشویی
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق گفت: بهتر است بانک مرکزی برای تامین نیازهای ارزی مردم، در صدور مجوز صرافیها اصلاحاتی…
-
شناسایی ۴۰۰ مظنون به پولشویی در کشور/ لیست سیاه نداریم
رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران گفت: اقدامات خوبی در بحث مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم انجام شده و ۴۰۰ مظنون در این…
-
تصمیمات دولت برای رفع موانع مدیریت بانک مرکزی
اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی برای رفع موانع پیشروی بانک مرکزی در زمینه اعمال مدیریت و برخورد با پولشویی و…
-
تکلیف به دولت برای تدوین سندی برای مقابله با پولشویی
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه در حوزه قانون مبارزه با پولشویی و سند ملی ارزیابی ریسک از وزیر اقتصاد سوال…
-
پورابراهیمی: موسسات مالی تعیین تکلیف میشوند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اثرات اصلاح قانون بانک مرکزی، گفت:مبارزه با پولشویی و تعیین تکلیف موسسات مالی و…